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合計36萬元!中國銀行江西4家分支違法遭外匯局罰 報送報表漏洞多

國家外匯管理局江西省分局近日公布的行政處罰決定書(吉匯檢罰〔2019〕4號、5號、6號、7號)顯示,中國銀行吉安市分行、中國銀行吉安市吉州支行、中國銀行吉安市青原支行存在未按規定報送統計報表的違法違規行為;中國銀行廬陵支行存在未按規定進行國際收支統計申報的違法違規行為。國家外匯管理局吉安市中心支局分別對其責令改正、警告,處以罰款合計36萬元。

吉匯檢罰〔2019〕4號顯示,中國銀行股份有限公司吉安市分行存在未按規定報送每月的結售匯統計月報的違法違規行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條,國家外匯管理局吉安市中心支局對其責令改正、警告、罰款8萬元。

吉匯檢罰〔2019〕5號顯示,中國銀行股份有限公司廬陵支行存在辦理的對外支付業務未按規定進行國際收支統計申報,外匯賬戶收支余信息漏報的違法違規行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條,國家外匯管理局吉安市中心支局對其責令改正、警告、罰款14萬元。

吉匯檢罰〔2019〕6號顯示,中國銀行股份有限公司吉安市吉州支行存在該支行未按規定報送統計報表,外匯賬戶收支余信息漏報的違法違規行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條,國家外匯管理局吉安市中心支局對其責令改正、警告、罰款7萬元。

吉匯檢罰〔2019〕7號顯示,中國銀行股份有限公司吉安市青原支行存在未按規定報送統計報表,外匯賬戶收支余信息漏報的違法違規行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條,國家外匯管理局吉安市中心支局對其責令改正、警告、罰款7萬元。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定:有下列情形之一的,由外匯管理機關責令改正,給予警告,對機構可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:

(一)未按照規定進行國際收支統計申報的;

(二)未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的;

(三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

(四)違反外匯賬戶管理規定的;

(五)違反外匯登記管理規定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

以下為處罰原文:

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